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『宣傳月』2019年反洗錢知識系列宣傳(一)

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什么是反洗錢?

反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪,黑社會性質的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪,破壞金融管理秩序犯罪,金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照反洗錢法律法規采取相關措施的行為。

 

為什么反洗錢?

反洗錢是維護金融體系的穩健運行、維護公平公正的市場經濟秩序的客觀要求,對打擊腐敗等違法犯罪具有重要意義。


第一,反洗錢是維護社會穩定的客觀需要。加強反洗錢工作,有利于遏制和打擊洗錢活動的上游違法犯罪活動,維護正常的社會政治經濟秩序。

第二,反洗錢有利于市場經濟的健康運行。現階段,我國經濟領域的許多違法犯罪活動,往往與洗錢有直接的關聯。如破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等,這些違法犯罪活動不僅引發經營風險,還嚴重擾亂經濟秩序,反洗錢是整頓和規范經濟秩序的有力保證。

第三,反洗錢有利于維護金融機構誠信及穩定。金融機構作為資金活動的載體,客觀上容易成為洗錢活動的渠道。做好反洗錢工作對維護金融機構聲譽,防范金融風險,維護金融體系的穩定,具有重要的現實意義。

 

國家反洗錢行政主管部門是指哪個部門?其主要職責是什么?

 

國家反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行,主要負責組織協調全國的反洗錢工作,負責反洗錢資金監測,制定金融機構反洗錢規章,監督檢查金融機構及特定非金融機構的反洗錢工作,調查可疑交易,開展反洗錢國際合作等。

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